Ponente de la Policía Nacional Comisario D. Faustino APARICIO RUIZ, Jefe de la Brigada Central de lnteligencia Financiera

Ponente del CITCO D. Manuel PALMA ESCOBAR, Jefe de Servicio de la División de Crimen Organizado.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, por Sanromán Escuela de Estudios Superiores. Curso Superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Experto Universitario en Detective Privado, por la Universidad Complutense de Madrid.

Durante 23 años ha desarrollado su trabajo como funcionario de la Administración General del Estado, posteriormente se incorporó al Centro de Cooperación Interbancaria como Director del Centro de Observación del Delito Económico y, en la actualidad es el responsable de Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).

Senior professional with more than 25 years experience in the financial services business solutions domain.

Responsible for the development, management and closure of opportunities across Experian Iberia for the range of Decision Analytics - Fraud and Identity Management solutions. 

Ayudo a la Alta Dirección, Family Office, empresas cotizadas y personalidades con alto patrimonio a la toma de decisiones en situaciones de riesgo.

Actualmente dirijo Grupo Paradell Consultores, organización que tiene como misión combatir el fraude y prestar servicios de inteligencia tanto a grandes corporaciones como a Pymes.

Nuestra labor engloba la prevención y la resolución de conductas fraudulentas dentro de las empresas; como proveer de inteligencia a la gobernanza corporativa y asesorar e investigar para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección en las organizaciones.

Disponer de esta información como ventaja competitiva ayudará a las organizaciones a generar valor, tanto a nivel estratégico, como a nivel operacional. 

Desarrollamos programas de Compliance, aportamos soluciones a todo tipo de organizaciones para evitar incurrir en responsabilidades penales, administrativas y civiles, aportando un verdadero valor empresarial.

Para ello, desarrollamos tareas preventivas de asesoramiento, detección y recopilación de pruebas en los ámbitos de la investigación privada, económica y financiera y de las nuevas tecnologías.

No hacemos espionaje, hacemos inteligencia; la frontera entre ambos conceptos es la ley. Todos nuestros métodos de investigación son lícitos, si no lo fueran, estaríamos hablando de espionaje; la información que se obtiene es de forma ética y legal.

Llevo casi 30 años en el mundo de la investigación y la inteligencia corporativa, a lo largo de estos años hemos recibido diversos premios relacionados con nuestra actividad, la cual amo, ya que uno de los objetivos es ayudar a nuestros clientes. “Nos medimos por el éxito de nuestros clientes y en particular, por el impacto que logren en el mercado” 

Juan Enrique Soto Castro es Doctor en Psicología por la Universidad Camilo José Cela, Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense, Experto en Neurociencias y Diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca.

Inspector Jefe de la Policía Nacional desde 1994. Fue Jefe de Grupo de Homicidios en la Jefatura Provincial de Canarias, Profesor Titular de Centros Docentes de la División de Formación y Perfeccionamiento, entre otros destinos, hasta que en 2010 puso en marcha la Sección de Análisis de Conducta (SAC) dentro de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, que dirige actualmente, habiendo participado en la investigación y resolución de numerosos casos de gran relevancia por la gravedad de los hechos y su repercusión mediática.

Creador del Método VERA de elaboración de perfiles psicológicos de agresores desconocidos, aplicado sistemáticamente en la labor diaria de la SAC, método que es impartido en diversas universidades de España y utilizado por unidades de análisis de conducta de países como Rumanía y Costa Rica. El Método VERA va por su segunda edición en la editorial Pirámide.

Coautor del método de análisis de comportamiento no verbal Matriz de Comportamiento No Verbal, junto con los doctores Rafael López y Fernando Gordillo, método pionero en la sistematización de este tipo de análisis.

Es profesor en diversas universidades españolas como la Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Camilo José Cela, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Villanueva, la Universidad de Barcelona o la Rey juan Carlos I, entre otras.

Autor de obras relacionadas con el análisis de conducta criminal como Humillación y Agonía, análisis conductual de las ejecuciones del DAESH, publicada por Behavior & Law Ediciones, además de otras muchas dentro de este ámbito analítico.

Licenciada en Psicología, especialidades clínica e industrial, por la Universidad de Deusto. Colegiada. Licenciada en Criminología, por la Universidad de Alicante.

Master Universitario en Grafoanálisis Europeo, por la Universidad Autónoma de Barcelona, en las ramas de Grafística, Documentoscopia, Grafología Forense y empresarial. Máster Universitario en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira, por la Universidad Camilo José Cela. Diploma de estudios Avanzados (DEA), en Psicología de la escritura, por la Universidad de Deusto.

Directora técnica del programa de postgrado Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Fundación Universitaria Behavior & Law.

Docente del Máster en Comportamiento No Verbal y del Máster en Perfilación de Personalidad y Negociación, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Fundación Universitaria B&L Profesora externa con Venia Docendi del Master en Dirección de empresas, MBA, Universidad de Cantabria.

Perito Forense en activo de los Tribunales de Justicia, en materia de Grafística y Documentoscopia, como perito judicial y de parte, y en asistencia gratuita por designaciones del Gobierno Vasco, en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativo y social.

Investigadora en Behavior & Law Research Group, ha publicado diversos artículos científicos e intervenido en diferentes seminarios, talleres y congresos relacionados con su sector. Posee una amplia trayectoria profesional en las áreas de peritaje, consultoría y formación de expertos en pericia caligráfica y análisis de la conducta escrita.

Se unió al equipo de Plus TI desde 2007, ha desempeñado varios roles como gerente de territorio, gerente de producto y gerente de mercadeo.

Previo a su llegada a Plus TI, fue educador, arquitecto de soluciones y consultor, con más de 25 años en la industria de tecnología de información. 

Tiene una licenciatura en administrador de empresas con un post grado en educación, y un postgrado en mercadeo además cuenta con especializaciones de arquitectura de internet en Malasia y Suiza. Hoy lidera los equipos de Venta y Mercadeo, y es responsable la expansión de global de la compañía. 

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.