El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law, organiza, el próximo 8 de febrero de 2018, el  1er CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
El I congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores

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INSCRIPCIONES CERRADAS

Agenda del Congreso

8 de febrero de 2018

09:00 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:20 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

  • D. José Luis Olivera Serrano - Director del CITCO - Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado

 

Bloque 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

09:30 - 09:50 a.m. Situación actual y Conceptos del fraude 

  • Daniel Faura  - Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

09:50 - 10:20 a.m. Delitos económico financieros en el Código Penal

  • Juan Antonio Frago - Fiscal de Delitos Económicos

Bloque 2: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: PREVENCIÓN 

10:20 - 10:50 a.m. Herramientas de análisis de riesgos

  • Juan José Matias Gonzalez - Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

10:50 - 11:10 a.m. Controles antifraude e Indicadores de Riesgo

  • Albert Salvador - Secretario General de la World Compliance Association

11:10 - 11:30 a.m. Coffee break

Bloque 3: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: DETECCIÓN

11:30 – 11:55 a.m. Inteligencia artificial en la lucha contra el Fraude 

  • Modesto Villajos- Representante de la  Asociación Española de Empresas Contra el Fraude Business Development Director, Fraud and ID Solutions en Experian Fraud and ID Solutions en Experian

11:55– 12:20 a.m. Gestión efectiva e integral del fraude, el nuevo mejor amigo de la experiencia del cliente

  • Giovanni Castellanos- VP de Ventas y Mercadeo de Plus Technologies

12:20 – 12: 45 a.m. Detección del Fraude

  • D. Manuel Palma Escobar, CITCO, Jefe de Servicio de la División de Crimen Organizado 

Bloque 4: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: INVESTIGACIÓN

12:45 – 13:05 p.m.  Lucha contra el Fraude en las Organizaciones

  • Mariano Paradell - CEO en Grupo Paradell

13:05 – 13:25 p.m. Derechos de los trabajadores en la investigación   

  • Miguel Toledo - Socio Director en T & T Abogados

13:25 – 13:40 p.m. Investigación Patrimonial y recuperación de los activo 

  • D. Francisco Enrique González Iturralde, Comandante de la Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ)

13:40 – 14:00 p.m. Sanciones tipificadas en el Código Penal

  • D. Faustino Aparicio Ruiz, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera

14:00 – 14:15 p.m. Fraude de Identidad - Riesgos y Responsabilidades

  • Enrique Solana - CEO en FOXid

ALMUERZO


PANEL 1: ANÁLISIS DE CONDUCTA APLICADO A LA LUCHA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

15:30 – 17:00 p.m El análisis de conducta en el ámbito empresarial.  

  • Dr. Rafael López. - Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.
  • Jorge Jiménez - Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
  • Antonio Domínguez  - Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.

PANEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

17:00 – 18:30 p.m. Técnicas de interrogatorio policial aplicado a la entrevista de seguridad.

  • Juan Enrique Soto, profesor de la Fundación Behavior & Law. 

Pericial Caligráfica como herramienta de investigación del fraude

  • Leticia Perinat - Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA

18:30 p.m Clausura

  • Iván Martínez - Presidente de la World Compliance Association

Ponentes del Congreso

D. Faustino APARICIO RUIZ

Comisario del CNP, Jefe Brigada Central de lnteligencia Financiera

D. Francisco GONZÁLEZ ITURRALDE

Comandante Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial

D. Manuel Palma Escobar

Jefe de Servicio de la División de Crimen Organizado. CITCO

Daniel Faura

Presidente Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

Juan Antonio Frago

Fiscal de Delitos Económicos

Juan José Matias González

Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

Albert Salvador

Secretario General de la World Compliance Association

Modesto Villajos

Representante Asociación Española de Empresas Contra el Fraude

Mariano Paradell

CEO en Grupo Paradell

Rafael López

Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

Jorge Jiménez

Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal

Juan Enrique Soto.

Profesor de la Fundación Behavior & Law

Leticia Perinat

Directora Máster Pericia Caligráfica y Documentoscopia UDIMA

Iván Martínez López

Presidente de la World Compliance Association. CEO en Intedya

Antonio Dominguez

Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude (IACA) de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

Enrique Solana

CEO en FOXid

Giovanni Castellanos

VP de Ventas y Mercadeo de Plus Technologies

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